Aktuelle Posts von Nadine Blattner Schmutz

Kernelemente eines Compliance-Programms

Ein Compliance-Programm besteht aus mehreren klar definierten Elementen. Unternehmen können mit einem implementierten Compliance-Programm Wirtschaftskriminalität (z.B. Korruption, Bestechung und Geldwäscherei) entdecken und vermeiden. Team arbeitet ein Compliance-Programm aus (Symbolbild) Führung: Rollen, Verantwortlichkeiten und Befugnisse müssen klar definiert sein und im Unternehmen soll eine effektive Compliance-Kultur gelebt werden. Dies kann überwiegend durch

Compliance gegen Wirtschaftskriminalität

Immer wieder gelangen Fälle im Zusammenhang mit Wirtschaftskriminalität ans Licht. Komplexe Geschäftstätigkeiten mit globaler Ausrichtung erhöhen das Risiko für Wirtschaftsdelikte wie beispielsweise Korruption, Bestechung und Geldwäscherei. Ein Verstoss, oder bereits der Verdacht darauf, verursacht in einem betroffenen Unternehmen erhebliche Kosten und Reputationsschäden. Wenngleich die Schweiz seit Jahren im Ranking des Corruption Perceptions Index (CPI)

Erkenntnisse für eine wirksame Compliance

Petrobras und 1MDB – Erkenntnisse für eine wirksame Compliance Petrobras und 1MDB sind die jüngsten Geldwäscherei- und Korruptionsfälle, über welche in den Medien prominent berichtet wurde. Sowohl bei der Kartellbildung zur Vergabe von Bauprojekten in Brasilien als auch beim malaysischen Staatsfonds, dessen Gelder eigentlich der Förderung Malaysias hätten dienen sollen, aber zweckentfremdet wurden, wurden die Geldtransfers teilweise über Schweizer Ba